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家中藏億現金 “中國人際網國網”騙了近50萬人

時間:2018-10-15 09:36來源:《方圓》雜志 作者:《方圓》雜志 點擊:
7月5日晚10時,北京首都機場航站樓到達層出口,人群潮涌。一位身材苗條,穿著職業套裝,拖著紅色手提箱的中年女子,緩緩地向出租車候車區走去。

【直報網北京10月15日訊】(《方圓》雜志)7月5日晚10時,北京首都機場航站樓到達層出口,人群潮涌。一位身材苗條,穿著職業套裝,拖著紅色手提箱的中年女子,緩緩地向出租車候車區走去。

就在乘客出口的一側,有兩位身材魁梧的男子及一位短發女子,快步靠近了想要乘坐出租車的這名中年女子,并截住她前行的腳步。

“劉慧莉,我們是沈陽市公安局渾南分局的民警,你涉嫌組織領導傳銷活動,請你跟我們回去接受處理。”為首的民警對這名中年女子說道。

哐當一聲,“中國人際網”創建人劉慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份費盡心思潛逃國外半年后,劉慧莉懷著僥幸的心理潛回國內,沒有想到剛入國門,就落入警方張開的大網。

警方調查發現,早在20年前,劉慧莉就伙同其同伙經營傳銷網絡“中國人際網”,由于時代的原因,加之那時候網絡不發達,人們的思想觀念也比較保守,她并沒有發展到多少會員,直到2016年前后,該網絡才火起來,她和幾個核心領頭人挖到了“第一桶金”。

憑借優異的組織能力和傲人的成績,劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級層,眼看著身邊的伙伴被警方抓獲,她萌生了退出組織、藏身幕后的想法。在劉慧莉退出之后,她將整個的網絡系統和組織管理權交給了孟勇,之后,孟勇又聯手朱美紅等人,重新擴大了組織,發展了新的會員,并將該團伙做大做強,直至有近50萬會員。

隨著“中國人際網”創始人劉慧莉的落網,一個以她為主要發起人,以孟勇、朱美紅等為主要負責人的特大傳銷團伙徹底覆滅。

涉案6億元的傳銷團伙浮出水面

據沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊大隊長王志遠介紹,2017年8月份,沈陽市局警方得到一條線索,在遼寧省內潛伏著一個特大傳銷違法犯罪團伙,這個團伙以“中國人際網”為平臺,以近乎萬能的“GK卡”為誘餌,暗中進行非法傳銷活動。

經查,該團伙頭目孟勇等人編造謊言,騙取群眾信任,吸收群眾參與,實施傳銷犯罪活動。孟勇、朱美紅等人宣稱,參與者通過繳納會費3900元取得入會資格,屆時每年可獲得不低于15萬元的收益。同時,每名會員發展一位新入會人員,即可獲得獎金數百元,發展的下線會員越多,上線拿到的錢越多,達到的級別也更高。

據警方初步統計,該犯罪集團吸納會員人數眾多,僅在2017年9、10月份兩個月就發展會員近10萬人,涉及遼寧、北京、天津等25個省區市,涉案金額達6億元人民幣。

鑒于該犯罪集團實施非法傳銷活動,對社會經濟秩序和治安秩序造成了嚴重影響及巨大威脅,在沈陽市副市長、市公安局黨委書記、局長楊建軍的親自指揮下,沈陽市公安局從刑偵禁毒局、經偵食藥偵支隊、渾南分局等多個部門抽調精干警力成立聯合專案組,偵辦此案。

辦案民警經過幾個月的大規模排查和跟蹤走訪后,摸清了主要涉案人員的落腳點。在充分掌握該傳銷組織活動規律后,專案組組織精干警力兵分四路,分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市,浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作,全面摸清了該犯罪集團的組織架構,查清了違法犯罪事實。

2017年12月3日凌晨,沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮指揮,調集200余名警力,成立31個抓捕小組,開展集中收網行動,一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動中,警方查獲涉案車輛 12輛,查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網絡圖等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日當天,公安部發布打擊涉眾型經濟犯罪十大典型案件,本案赫然在列。

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