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關于對東營某公司網絡傳銷案件工作的幾點認識

時間:2018-11-06 13:53來源:新浪潮雜志 作者:新浪潮雜志 點擊:
一起案件的查辦,不僅僅是罰沒多少款項的數字這么簡單,其背后凝聚著的,有“權為民所用”的執法理念,更有“魔高一尺道高一丈”的不懈追求。網絡傳銷案件層出不窮,新技術在

【直報網北京11月6日訊】(新浪潮雜志)一起案件的查辦,不僅僅是罰沒多少款項的數字這么簡單,其背后凝聚著的,有“權為民所用”的執法理念,更有“魔高一尺道高一丈”的不懈追求。網絡傳銷案件層出不窮,新技術在給人們帶來便利的同時,為不法者所利用,同樣給違法后果產生難以計數的放大效應。而對于執法者來說,面對執法新難題必須迎難而上,見招拆招,最終打掉違法分子的氣焰。

濱州市濱城區工商局公平交易局查辦的這起案件,歷時長,達5個月,數額大,罰沒金額1000萬,跨越地域廣,執法人員多次奔波于東營、濰坊、浙江、濟南、深圳、廣州、廣西等地。總結這起案件的查辦心得,既是自我的一個小結,更可以是鏡鑒。鑒于此,《新浪潮》刊發這篇文章,希望給廣大讀者以警示,更希望給廣大執法者以啟示。

在“互聯網+”時代下,新型傳銷騙局形式多樣、層出不窮,傳銷手段不斷更新、花樣百出,網絡傳銷規模龐大、案件頻發。

2018年5月23日,我局接到投訴,當事人稱通過朋友在網絡上購買東營某公司產品,可獲得一定數額的獎勵,介紹朋友購買也可獲得金錢獎勵,懷疑是傳銷。我局根據投訴人所提供的獎金政策、返現政策、計酬方法,發現該公司行為符合傳銷行為的特點。于是立案查辦,并已圓滿結案。

(濱城區工商局公平交易局執法人員召開專題會議研討案情)

結合該案的查辦過程,綜合近些年查辦的其他相似案件,濱城區工商局公平交易局對網絡傳銷案件的特點和難點進行了分析歸納,并就查辦工作提出幾點建議,以供參考。

一、案件查辦的基本情況

在接到報案后,我局主要負責人高度重視,并安排法制科提前介入,定期開辦案情分析會,把握案情進度,加強案件督導。針對網絡傳銷案中電子網絡證據容易滅失的情況,有針對性的制定計劃措施,立案后立即指定兩人為該案件主辦人。

(掛圖作戰)

針對東營某公司的經營狀況,我們詳細制定了搜集、固定證據環節,確保調取固定證據的合法性。在這個過程中,我們摸清了該公司的股東信息、會員注冊APP,查詢涉案賬戶一百余個,為查明資金流向、賬戶基本情況、電子數據會員層級體系奠定了充實的證據基礎。

我們查明,該公司通過網絡邀請會員注冊的方式發展會員,利用獎勵分配制度,吸引會員介紹他人加入購買產品,直接或間接以會員在網站購買產品多少作為計酬或返利依據。據了解,該公司要求被發展人員購買產品,實際為變相交納費用,并發展其他人員加入后形成上下級關系,就可獲得推薦獎和發展人員后購買產品的獎勵。

(分析案件)

在查處該案的過程中,我們利用工商監管系統進行監控,主動通過微信關注該公司網上商城信息,鎖定了該公司組織策劃網絡傳銷的違法證據。

二、從該案件看網絡傳銷的特點和查辦難點

通過偵辦此案,發現網絡傳銷主要有以下特點和難點:

(一)欺騙性大,隱蔽性強,造成取證困難。

新型網絡傳銷以眾籌、重大項目投資、養老、扶貧、消費返利等為誘餌,和非法集資相交織,利用部分人識別能力差和希望快速致富的心理,誘人上當。相對于傳統傳銷,網絡傳銷誘惑力及欺騙性更大。

網絡傳銷以網絡為載體,依存于虛擬的數據世界,所有的活動痕跡只是電子數據,以網絡為平臺,導致其更具隱蔽性。發展人員、會員等過程,也都是通過互聯網進行,組織者和參與者為了規避執法人員檢查,通常使用微信或第三方交易平臺進行交易,參與者只有向組織者交納入門費,通過網絡獲得組織者推送的二維碼或APP,才能獲得會員號和密碼,注冊時使用假名或代號作為用戶名,所有的收益情況只有登錄了注冊的網站,才能了解。而上線與下線之間,也主要通過微信等相互聯系,會員發展下線的情況只反映在網上,很難在網絡中留下實質性的物證。

(二)跨地域廣,涉及人員眾多,調查詢問需碾轉各地。

互聯網的特點使網絡傳銷的傳播具有跨地域性的特點。網絡傳銷突破了地域限制,傳銷組織總部設在境外或外地,傳銷骨干人員經常各地流竄作案。由于網絡傳銷的體系結構龐大,人員地域分布廣泛,上下線有可能不在一個省市,對參與傳銷的人員無法及時調查詢問,辦案人員必須輾轉各地調查取證。

而產品的銷售獎金制度、傳銷發展的人員、下線推薦的名單、聯系方式、獎金的統計、新出的返利等重要的證據,都是通過網上進行,如無法掌握會員網站和密碼,這些電子證據就無法獲取。另外,整個傳銷組織情況、傳銷主要人員情況,以及用于傳銷活動的網上商城網址也很難查清。

(三)涉傳資金賬戶分散,流轉速度快,固定證據難度大。

網絡傳銷中的資金、支付獎金、團隊計酬返利和提現,以及參與者注冊登記、轉賬交易都是通過注冊的虛假網絡身份,給調查取證人員確認組織傳銷、參與傳銷者的身份增加了難度。

隨著網上銀行業務的普及,傳銷活動參與者通常大量使用以個人名義設立的賬戶對傳銷資金進行轉移,使掌控其違法資金流向的難度不斷加大。以東營某公司傳銷案為例,為查清該公司傳銷活動,資金運轉的賬戶信息,我局執法人員,分別到東營、濰坊、浙江、濟南、深圳、廣州、廣西等地對涉傳資金賬戶進行查詢、取證,其中有些地市甚至多次去取證。取證過程中,分別對其以公司名義注冊的公戶查詢就達30余個,以組織策劃骨干成員名義注冊的個人賬戶多達150余個,涉及的開戶銀行近10家70余個網點。在查詢環節中,一人擁有多家銀行的銀行卡,并在收到資金后不斷對資金進行轉移,執法人員短時間內根本無法掌握涉傳資金流向,無法及時對涉傳資金進行申請凍結。

三、對查辦網絡傳銷案件的幾點建議

網絡傳銷的類型越來越多,其危害也越來越大,如何有效遏制及打擊是工商市場監管等部門必須面對的課題。通過查處東營這起網絡傳銷案件,我局建議采取以下措施,搞好打擊網絡傳銷執法工作。

一是加強網絡日常監管,強化隊伍建設。

網絡傳銷活動隱蔽,面對互聯網浩繁的信息,要發現和識別網絡傳銷活動線索,必須加強網絡日常監管。要注意日常網絡傳銷活動信息的歸集研判,對群眾來電、來訪等形式的咨詢、投訴、舉報,及時進行分類處理,歸集涉及網絡傳銷的信息,進行匯總分析,登錄相關傳銷網站了解和掌握情況,在日常監管中予以特別關注和跟蹤監控,獲取充足的網絡傳銷活動基本信息,及時發現網絡傳銷案源,及時研判和識別,才能作到打早、打小。

(討論案情)

要加強對網絡傳銷及傳統傳銷的執法研究,掌握網絡傳銷的發案規律、性質、特征及調查取證技巧,并對執法人員進行交流、培訓,從而提升查辦水平。

二是加強部門執法聯動,建立會商處理機制。

查處網絡傳銷涉及部門多,要對執法辦案方式進行相應調整,加強與公安、法院、通信管理、人民銀行、銀監等部門聯系協作,建立聯動機制。

遇到具體案件線索,及時商請公安等部門,利用他們的專業優勢和技術優勢,對涉嫌網絡傳銷的網站和可疑人員的網絡活動進行重點排查,從中尋找違法線索,再通過公安部門的人口查詢系統、通信管理部門網站等級備案信息,對相關網站和人員進行監控,并適時屏蔽、關閉涉嫌網絡傳銷的網站,切斷其傳播途徑。依靠人民銀行、銀監部門加強對涉嫌網絡傳銷的違法資金流向的跟蹤、監控。

三是加強宣傳教育,提高群眾辨別能力。

要充分發揮新聞輿論的導向作用,積極利用傳統新聞媒體和網絡媒體,開設專門的反傳銷宣傳網站,采取多種形式宣傳報道查處的網絡傳銷典型案例,發布警示提示,公布網絡傳銷的各種伎倆和網絡傳銷黑名單,充分宣傳網絡傳銷的危害、特點和騙人伎倆,揭露其違法本質,拓寬群眾了解網絡傳銷知識的渠道,讓廣大群眾提高警惕,認清網絡傳銷的危害和騙人本質。

同時引導群眾樹立正確、成熟的網上行為觀念,增強自我保護意識,充分發揮工商和市場監管部門“12315”投訴舉報網絡和公安機關“110”舉報網絡的作用,發動群眾監督和舉報,加強網民與執法部門的交流互動和信息溝通,廣泛搜集網絡傳銷活動線索和信息,擴大網絡傳銷案件線索來源。

(原標題:執法者說|關于對東營某公司網絡傳銷案件查辦取證工作的幾點認識)

責任編輯:小沫

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