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九月打傳報告

時間:2018-09-28 15:17來源:百科小君 作者:百科小君 點擊:
隨著網絡經濟的發展,傳銷也從傳統社會領域向新興網絡空間發展和滲透。近段時間,一些以“金融創新”為旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資

【直報網北京9月28日訊】(百科小君)隨著網絡經濟的發展,傳銷也從傳統社會領域向新興網絡空間發展和滲透。近段時間,一些以“金融創新”為旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益的現象頻頻出現。在這里百科小君提醒廣大群眾,凡是高回報,那必然是高風險,切勿為蠅頭小利所迷惑。

打傳報告

金脈商城

涉案金額: 5.2億

涉案人數: 2萬余人

涉及地區: 全國各地‍

2016年2月,段剛、張城、張玉(均為化名)三人經過協商,決定出資8萬元設立金脈網絡公司,利用瑞詩商城(后改名為“金脈商城”)網站,以銷售黃金、珠寶為名,大肆宣傳其可以購物高額返利,其返利可達每日0.1%到50日后的60%,并以公司要為上市的誘餌銷售5萬一枚的金幣。三人還同時鼓吹公司將發展上市,為吸引所謂的“風投”投資,獎勵發展新會員、上線對下線會員的充值進行提成等形式,在全國各地吸收公眾存款。

張玉利用其掌握網站后臺運行密碼的便利條件,通過擅自修改其本人實際控制賬戶內積分的手段,從金脈商城提現人民幣380萬余元后占為己有,段剛、張城從吸收存款賬戶中擅自提取人民幣1530余萬元,關閉金脈商城,提現后攜款潛逃至山東省聊城市,后被民警抓獲。‍

中聯巴蜀

涉案金額: 1.64億

涉案人數: 15376人

涉及地區: 全國各地‍

中聯巴蜀的傳銷模式并不復雜,網民購買500元至40000元的“巴蜀黑茶”,通過網絡或手機APP注冊,即可獲得會員資格,擁有一個“中聯巴蜀”營銷平臺會員賬號,根據充值金額不同,會員分為3個等級。會員充值的金額還可以“兌換”為雙倍的“茶苗余額”,即可享受“靜態收益。除了“靜態收益”,該團伙還推出了“動態收益”,即會員可以發展他人進入平臺投資成為會員,每發展一人,都可以收到一定比例的返點提成。

經過近一個月的秘密偵查,去年12月1日,宜都警方多個抓捕小組突襲中聯巴蜀公司, 目前,警方已對涉案的陳某、任某等34人采取刑事強制措施,其中移送審查起訴28人,取保候審1人,上網追逃5人。‍

杭州達辰

涉案金額: 5700萬

涉案人數: 11萬余人

涉及地區: 全國各地‍

據了解,杭州達辰網絡科技公司設定,每人向公司交納399元的技術服務費,可以成為“達人店”的店主,并獲得發展他人加入平臺的資格。根據當事人制定的晉級制度:當店主直接或間接邀請的人員累計達到36人以上即可晉升為班主任,當班主任線下團隊累計達到666人以上即可晉升為系主任(可享受供貨權),當系主任線下團隊累計達到1.2萬人以上,且系主任線下團隊中有15名達人店長晉升為系主任即可晉升為分院長,使相互之間形成上下線的關系。

杭州市余杭區市場監管局認為,當事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(三)項的規定,該局依據《禁止傳銷條例》第二十四條之規定對當事人作出行政處罰。‍

“申彤系”集資平臺

涉案金額: 144億

涉案人數: 6萬余人

涉及地區: 全國各地‍

申彤公司成立于2013年7月,后于2014年9月更名為申彤集團;申彤大大公司成立于2014年2月,系申彤集團(申彤公司)的子公司,用于非法集資。“申彤系”非法集資有三大“套路”:假借私募之名,謊稱專款專用,杜撰宣傳材料。但事實是,大部分超募資金用于兌付投資人本息、經營費用支出、員工薪酬支出及個人揮霍等。

日前,上海市第一中級人民法院公開宣判上海申彤投資集團有限公司、上海申彤大大資產管理有限公司以及被告人馬申科、單坤等12人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。對申彤集團、申彤大大公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣3億元、1億元。‍

金藏國際

涉案金額: 2.7億

涉案人數: 1.3萬余人

涉及地區: 全國各地‍

“金藏國際”會員網絡管理平臺宣稱投入3500元、2.1萬元、7萬元、21萬元購買GTA后,可在平臺上注冊成為“金藏國際”會員,之后可獲取靜態收益、動態收益,投入的金額越高,可抽成的人頭數就越多。按照平臺公布的規則,績效獎實行雙軌制,每名會員下方可安置兩名會員,這兩名會員下方又可分別安置兩名會員,以此類推,形成一個金字塔式的結構。

2018年6月8日,山東省濱州市濱城區檢察院對“金藏國際”已到案的12名犯罪嫌疑人以組織、領導傳銷活動罪提起公訴。日前,濱城區法院對該案進行了公開審理,將擇期宣判。‍

涉嫌傳銷

金三草▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼金三草只有食品生產號,卻號稱“世界首創”、“祖傳偏方”是針對糖尿病三高的特效良方——普通食品當作藥品或保健食品銷售,涉嫌制售假藥、虛假宣傳。三草生物銷售“金三草”同時鼓勵消費者購買后成為推廣商、經銷商,把產品銷售給其他人來賺錢,并設置了多套復雜的提成模式供消費者操作,其銷售模式被指疑似傳銷。

據悉,有銷售人員不僅大肆吹噓“金三草”具有各種治病療效,還鼓勵消費者購買后成為推廣商、經銷商,將產品銷售給其他人來賺錢。為此,湖南三草設置了多套復雜的提成模式供操作,這些模式有推薦獎、復購獎、領導獎、線下促銷獎、見點獎、回本獎、加權分紅等各種提成名義。購買產品獲得資格、復雜的提成模式以及夸大的療效和利潤回報。‍

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蘭盾網絡科技▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼該組織把自己包裝成蘭盾科技有限公司,向每人收取52000元的人頭費,拉人頭入會謀取非法利益。傳銷組織通過網絡招聘,見網友等理由把你吸引到某地,男女混住1室,通過非法囚禁,洗腦教育強迫加入。

打傳大隊經過半個月的調查和摸排,證實該網絡公司為傳銷組織。9月4號上午在市委常委,政法委書記崔浩泉親自整回甲工商,公安打傳隊,街道辦等幾個部門組織精干力量對盤踞燕郊漢王路。查獲多名涉嫌傳銷人員,現場查封涉傳出租屋。‍

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易商通購物平臺▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼易商通購物平臺的獎勵制度為會員直推一代會員并成功購買公司產品,可以獲得投資額5%—7%的獎勵,隔代無獎勵,會員間無層級獎勵;二級訂單中心需直推20人以上并推廣公司產品50萬元,可以獲得中心下面會員投資額的3%獎勵;一級訂單中心需推廣公司產品1000萬元,可以獲得中心下面會員投資額的3%獎勵。

“易商通購物平臺”以電商、商城為幌子,以高額回報為誘餌,欺騙會員進行投資。乍一看有實物產品,實際商城內產品價格明顯偏高。目前,警方已對涉案人員采取了刑事強制措施,相關審查取證、追繳涉案資產、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在開展中。‍

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政府措施吉林

近日,吉林省工商局結合監管職能,印發《關于加強直銷企業行政指導和促進直銷產業健康發展的實施意見》,進一步規范直銷企業經營行為,促進直銷產業健康發展。

《實施意見》圍繞加強政策引導、強化行政指導、提高監管效能3個方面,制定出臺了16條措施。其中包括積極培育直銷市場主體、鼓勵外埠直銷企業落戶吉林、縮短企業信息核查辦理時間、支持直銷企業創新和升級經營模式、加強對直銷的社會輿論引導、指導直銷企業建立完善各項管理制度、指導直銷企業加強對培訓和會議的管理、指導直銷企業執行好退換貨制度等。‍

麗江

為進一步加強全市直銷監管工作,規范直銷行業秩序,促進直銷行業健康有序發展,8月30日,麗江市工商局召開直銷企業座談會,37個直銷企業經營戶代表參加。

會議分析了當前全市直銷市場情況。在肯定直銷行業作用的同時,也指出了存在的問題和不足。提出麗江市2018年下半年直銷監管重點做好四個方面的工作:1.加強市場的日常監管,完善監管機制;2.堅決查處直銷市場的違法違規行為,維護直銷市場的規范發展;3.要求企業要加強自律,切實履行好社會責任,切實維護消費者合法權益。‍

武漢

湖北省委巡視組日前指出,市傳銷問題還需要加大力度進行整治。為此,武漢7日下達“最嚴厲打擊傳銷命令”:對傳銷頭目抓捕、對為傳銷提供房屋的房東罰款、對進行傳銷的問題房屋停“水電氣”。

針對傳銷這一頑疾,市綜治辦與打傳辦近日制定了打擊傳銷專門文件,明確了嚴厲打擊傳銷的十二條剛性舉措。根據武漢這一“最嚴厲打傳令”,將對傳銷區域進行重點整治,明確責任,市、區、街道、社區、樓棟長,要層層簽訂打擊傳銷工作責任狀,開展拉網式清查。自文件發布之日起,每晚8點至12點,對重點社區實施比對身份排查,一旦發現傳銷人員,立即依法處置。‍

連云港

為規范直銷活動,依法查處違規直銷和傳銷欺詐行為,近日,江蘇省連云港市工商局部署開展2018年直銷市場專項檢查工作。

此次專項檢查從8月到11月,主要檢查直銷企業主體登記情況,直銷經營主體的銷售活動,直銷培訓、集會等活動,直銷宣傳活動以及以直銷為名義和股權激勵、資金盤、投資分紅等形式實施傳銷等違法行為。‍

(原標題:九月打傳報告)

責任編輯:佟佟

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